证券代码：002287       证券简称：奇正藏药           公告编号：2023-005

债券代码：128133       债券简称：奇正转债

               西藏奇正藏药股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                       特别提示

  一、会议召开情况和出席情况

事会；

进行网络投票的时间为2023年1月31日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月31日9:15－15:00。

室；

市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

人，代表股份462,941,688股，占上市公司总股份的87.3106％；通过网络投票的

股东8人，代表股份1,187,020股，占上市公司总股份的0.2239％。

股份1,187,020股，占上市公司总股份的0.2239％。其中：通过现场投票的中小

股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股

东8人，代表股份1,187,020股，占上市公司总股份的0.2239％。

事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

如下议案：

  总 表 决 情 况 ： 同 意 464,116,875 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、赵沁妍律师视频见证，并

出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大

会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均

符合《公司法》、

       《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定。详见2023年2月1日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于

西藏奇正藏药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  四、备查文件

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

                                       西藏奇正藏药股份有限公司

                                                董事会

                                          二○二三年二月一日

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