关于山西华阳新材料股份有限公司

北京德恒（太原）律师事务所                       2023 年第二次临时股东大会的法律意见

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        关于山西华阳新材料股份有限公司

     地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T4 座 26 层

     电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006

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                      法律意见

致：山西华阳新材料股份有限公司

   北京德恒（太原）律师事务所（以下简称“本所”）受山西华阳新材料股

份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派杨晓娜律师、张鑫磊律师出席公

司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大

会的合法性进行见证并出具法律意见如下：

   一、关于本次股东大会的召集、召开程序

海证券交易所网站等媒体上刊登了《山西华阳新材料股份有限公司关于召开

了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、

会议审议事项、会议登记方法等内容。

室召开，会议由公司董事李云峰先生主持。

的 9:15--15:00。

点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。

   本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大

会规则》及《公司章程》的规定。

   二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格

股份 224,862,539 股，占公司股份总数的 43.71%；通过网络投票的股东及股东

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代理人共计 74 人，代表股份 42,486,259 股，占公司股份总数的 8.26%。参会

股东均为 2023 年 3 月 7 日股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东

代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。

因未出席，其他高级管理人员均出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股

东大会。

   经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》《股

东大会规则》及《公司章程》的规定。

   三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

议案进行了表决；其中第八项与第十项议案涉及关联股东回避表决。全部议案

均涉及中小股东利益，需对中小投资者单独计票。

票人、计票人以及本所律师进行监票、计票并统计了现场表决结果。上海证券

信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。表决结束后，公司

合并统计并当场公布了表决结果：

   表决情况：同意 261,949,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 97.98%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   中小股东总表决情况：同意 38,295,786 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 87.64%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 8.77%；弃权 1,565,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 3.58%。

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   表决情况：同意 261,949,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 97.98%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   中小股东总表决情况：同意 38,295,786 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 87.64%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 8.77%；弃权 1,565,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 3.58%。

   表决情况：同意 261,949,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 97.98%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   中小股东总表决情况：同意 38,295,786 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 87.64%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 8.77%；弃权 1,565,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 3.58%。

稿）的议案》

   表决情况：同意 261,949,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 97.98%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   中小股东总表决情况：同意 38,295,786 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 87.64%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 8.77%；弃权 1,565,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 3.58%。

诺（修订稿）的议案》

   表决情况：同意 261,949,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 97.98%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

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   中小股东总表决情况：同意 38,295,786 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 87.64%；反对 3,833,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 8.77%；弃权 1,565,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 3.58%。

   表决情况：同意 261,949,125 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 97.98%；反对 4,398,673 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   中小股东总表决情况：同意 38,295,786 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 87.64%；反对 4,398,673 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 10.07%；弃权 1,001,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 2.29%。

会授权有效期的议案》

   表决情况：同意 261,868,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 97.95%；反对 4,479,173 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   中小股东总表决情况：同意 38,215,286 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 87.46%；反对 4,479,173 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 10.25%；弃权 1,001,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 2.29%。

的议案》

   表决情况：同意 37,180,486 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 85.09%；反对 5,480,173 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   中小股东总表决情况：同意 37,180,486 股，占出席会议股东所持有效表决

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权股份总数的 85.09%；反对 5,480,173 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 12.54%；弃权 1,034,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 2.37%。

   表决情况：同意 260,833,825 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 97.56%；反对 3,914,373 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   中小股东总表决情况：同意 37,180,486 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 85.09%；反对 3,914,373 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 8.96%；弃权 2,600,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 5.95%。

   表决情况：同意 38,683,286 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 88.53%；反对 3,446,373 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   中小股东总表决情况：同意 38,683,286 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 88.53%；反对 3,446,373 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 7.89%；弃权 1,565,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 3.58%。

   本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》《股东大

会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

   四、结论意见

   综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席

会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会

规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

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